HSBC 'apstrādāja 435 miljonus mārciņu atmazgātas Krievijas skaidras naudas'
Tiek ziņots, ka arī Barclays, Lloyds un Royal Bank of Scotland iekļuvuši 'Global Laundromat' skandālā
Bens Stensals / AFP / Getty Images
Lielbritānijas banka HSBC ir apsūdzēta miljoniem mārciņu vērtu darījumu nodošanā globālā naudas atmazgāšanas skandālā, kura saknes ir Krievijas organizētajā noziedzībā.
Saskaņā ar ziņojumu The Guardian , tas no 2010. līdz 2014. gadam no Krievijas apstrādāja 545,3 miljonus ASV dolāru (437,3 miljonus mārciņu), galvenokārt izmantojot Honkongas filiāli.
Ir iesaistītas arī citas Apvienotajā Karalistē bāzētas bankas, tostarp Barclays, Lloyds un Royal Bank of Scotland, kuras, domājams, ar NatWest un Coutts starpniecību kopumā ir pārvietojušas 147 miljonus ASV dolāru (118 miljonus sterliņu mārciņu).
Policija Latvijā un Moldovā, kas atklāja skandālu, kas nodēvēts par 'globālo veļas mazgātavu', ir izsekojusi aptuveni 20 miljardu dolāru (16 miljardu mārciņu) pārskaitījumus no Krievijas. Tomēr viņi uzskata, ka patiesais skaitlis varētu būt tuvāk 80 miljardiem dolāru (64 miljardiem mārciņu).
Ziņojumos teikts, ka pārskaitījumus parasti veicināja viena firma, kas piekrita aizdot naudu citai, bet 'parādu' parakstīja trešais Krievijas uzņēmums.
Pēc tam aizdevuma ņēmējs uzņēmums nepildītu šo parādu, un tad tiesnesis apstiprinātu aizņēmumus, un Krievijas galvotājs iejauktos, lai samaksātu.
Skaidra nauda tiktu nosūtīta uz kontiem Moldovā, no kurienes tā tika pārvietota uz Latviju un tālāk uz vēl 96 valstīm.
Tiek ziņots, ka skandālā bija iesaistīta 21 uzņēmuma pamatgrupa, lielākā daļa no tiem piederēja anonīmi ar ārzonu čaulas kompāniju starpniecību un ir reģistrētas uzņēmumu namā Londonā.
The Guardian ziņo, ka uzņēmums, kas atrodas Toolley ielā Londonā, ap stūri no Londonas mēra biroja un Rātsnama, 2013. gadā publicēja ienākumus 1 mārciņas apmērā, bet bija iesaistīts darījumos 9 miljardu dolāru (7,2 miljardu mārciņu) vērtībā. attiecīgajā periodā.
Izmeklētāji, kuri apgalvo, ka iesaistītā nauda 'acīmredzami ir zagta vai noziedzīgas izcelsmes', lēš, ka tajā iesaistīta aptuveni 500 krievu grupa, tostarp oligarhi, baņķieri un personas, kas strādā vai ir saistītas ar Federālo drošības dienestu (FSB).
Apvienotās Karalistes bankas informāciju nenoliedza, taču katra norādīja, ka veic plašus piesardzības pasākumus pret naudas atmazgāšanu. Nekas neliecina par apzinātu pārkāpumu.
HSBC pārstāvis sacīja: 'Šī lieta uzsver nepieciešamību pēc lielākas informācijas apmaiņas starp publisko un privāto sektoru, no kuriem katram ir svarīga informācija, bet otram nav.'
