Putins un Panamas dokumenti: Kremļa skaidras naudas tīkls
Ieskats slepenajos darījumos, kas padarījuši Krievijas prezidenta draugus 'pasakaini bagātus'
pētnieks Putins, gatavojoties nirt 60 metrus zem Baltijas jūras ar pētniecības kuģi Sea Explorer 5 2013. gada jūlijā.
ALEKSEI NIKOLSKI/AFP/Getty Images
Šorīt ziņojumos teikts, ka slepenu ārzonu darījumu tīkls un milzīgi aizdevumi 2 miljardu dolāru (1,4 miljardu mārciņu) vērtībā ir “ielikuši pēdas” Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, padarot viņa ģimeni, draugus un domubiedrus “pasakaini bagātus”.
Ko īsumā apsūdz?
Apsūdzību pamatā, kas publicēts The Guardian , ir miljardu dolāru vērta naudas atmazgāšanas grupa, ko vada Bank Rossiya, kuru vada Jurijs Kovaļčuks, augsta ranga Maskavas amatpersonu, tostarp Putina, “personīgais baņķieris”, norāda ASV.
The BBC saka, ka nauda ir novirzīta caur ārzonu kompānijām, kas guvušas peļņu no 'viltus akciju darījumiem, viltus konsultāciju darījumiem, nekomerciāliem aizdevumiem un par zemu cenu aktīvu iegādes'.
Kur Putins ienāk?
Lai gan Putins dokumentos nav tieši nosaukts, viņa labākais draugs koncertčellists Sergejs Roldugins ir galvenā figūra.
Roldugins, kurš pazīst Putinu kopš pusaudžu gadiem un ir viņa meitas Marijas krusttēvs, slēpa savu saistību ar Krievijas prezidentu, kad viņš izveidoja operācijas galvenos bankas kontus. Kopš tā laika viņš no šiem darījumiem ir guvis peļņu simtiem miljonu dolāru apmērā.
Tomēr viņa uzņēmumu dokumentos ir teikts, ka: 'Uzņēmums ir korporatīvs ekrāns, kas izveidots galvenokārt, lai aizsargātu uzņēmuma galīgā faktiskā īpašnieka identitāti un konfidencialitāti.'
Tas, kā arī fakts, ka Roldugins vairākkārt ir noliedzis, ka ir uzņēmējs, radījis aizdomas, ka viņš vienkārši darbojas kā priekšā kādam citam.
Kādi aizdomīgi darījumi ir notikuši?
Viena no ārzonas kompānijām International Media Overseas 2007. gadā aizņēmās 6 miljonus ASV dolāru (4,2 miljonus sterliņu mārciņu), un pēc trim mēnešiem aizdevums tika norakstīts tikai par 1 ASV dolāru.
2011. gadā pēc cita darījuma International Media Overseas ieguva tiesības uz 200 miljonu ASV dolāru (140 miljonu sterliņu mārciņu) aizdevumu, tostarp procentus un atmaksu. Uzņēmums samaksāja tikai vienu dolāru, lai gan ikgadējie procentu maksājumi vien bija 8 miljonu ASV dolāru (5,6 miljonu mārciņu) vērtībā.
Advokāts Endrjū Mičels, viens no Lielbritānijas vadošajiem naudas atmazgāšanas ekspertiem, BBC sacīja, ka darījumi ir ļoti aizdomīgi. 'Nevar būt komerciāla pamata pārskaitīt 200 miljonus ASV dolāru un tiesības uz 8 miljoniem ASV dolāru gadā par vienu dolāru,' viņš teica.
Kāpēc Putins tiek saistīts ar to visu?
Prezidenta vārds neparādās nevienā no dokumentiem, bet The Guardian Lūks Hārdings saka, ka darījumus, kas padarījuši viņa tuvāko loku locekļus par 'pasakāmi bagātiem', nebūtu bijis iespējams nodrošināt 'bez viņa patronāžas'.
Piemēram, saka Daily Telegraph Ievērojami krievu vārdi avīzēs ir brāļi Arkādijs un Boriss Rotenbergi, Putina džudo partneri, kuri ir uzkrājuši bagātību viņa 15 varas gados.
