Eiropas lielākās bankas sodītas par naudas atmazgāšanu
Visām piecām Apvienotās Karalistes lielākajām bankām pēdējās desmitgades laikā ir piemērotas sankcijas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas nodarījumiem
Mets Kārdijs/Getty Images
Gandrīz visas Eiropas lielākās bankas pēdējo desmit gadu laikā ir sodītas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nodarījumiem, liecina jauni naudas atmazgāšanas apkarošanas ekspertu pētījumi. Četrdesmit divi dati .
Uzņēmums atklāja, ka vismaz 18 no 20 lielākās bankas Eiropā , tostarp piecas Apvienotās Karalistes iestādes, kopš finanšu krīzes ir sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, daudzi no tiem pēdējos gados, un tas liecina par naudas atmazgāšanas izplatību.
Visas 10 Eiropas lielākās bankas, tostarp HSBC, Barclays, BNP Paribas, Société Générale un Santander, ir nonākušas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestāžu pretrunā ar iestādēm, savukārt nesenās krīzes, piemēram, ING, Danske Bank un Deutsche Bank tikai pastiprina šo iespaidu, parādot, kā neviena banka nav imūna pret naudas atmazgāšanas sankcijām, lai cik lielas tās būtu, norāda Fortytwo Data.
Tā kā naudas atmazgāšanas skandālos bija iesaistītas arī vairākas vadošās Lielbritānijas bankas, šī gada sākumā Nacionālās noziedzības aģentūras labklājības direktors Donalds Toons atzina, ka naudas atmazgāšana Apvienotajā Karalistē ļoti liela problēma un lēsts, ka katru gadu šeit atmazgātās naudas apjoms tagad ir pieaudzis līdz satriecošiem 150 miljardiem mārciņu.
Fortytwo Data izpilddirektors Džulians Diksons saka: Ir skaidrs, ka Eiropas lielākās bankas kopā cīnās ar problēmām, kas saistītas ar naudas atmazgāšanas apkarošanas standartiem. Pieaugošā naudas atmazgātāju sarežģītība padara šo uzdevumu arvien grūtāku.
Tomēr viņš teica: Mūsdienās ir jāatrod efektīvi risinājumi. Tehnoloģija ir sasniegusi līmeni, kurā var ievērojami uzlabot aizdomīgu darbību noteikšanas efektivitāti, un visas lielākās bankas ir atbildīgas par 21. gadsimta risinājumu šai problēmai, nevis jāturpina izmantot novecojušas mantotās sistēmas.
