Deutsche Bank galvenajā mītnē veikta kratīšana Panamas dokumentu izmeklēšanā
Vācijas policija vēršas pret Frankfurtes birojiem pēc apsūdzībām par naudas atmazgāšanu
Dens Kitvuds/Getty Images
Vācijas policija ir veikusi kratīšanu finanšu giganta Deutsche Bank galvenajos birojos saistībā ar izmeklēšanu par iespējamu naudas atmazgāšanu saistībā ar Panamas dokumentu izpaušanu.
Šorīt aptuveni 170 policistu, prokuroru un nodokļu inspektoru pārmeklēja dažādas Deutsche Bank atrašanās vietas Frankfurtē un tās apkārtnē, tostarp tās centrālo biroju. Varas iestādes vēlāk paziņoja, ka ir izņemti rakstiski un elektroniski biznesa dokumenti.
Prokurori apgalvo, ka banka - Vācijas lielākā aizdevējs - izveidoja ārzonas čaulas kompānijas aptuveni 900 klientiem, kuri tos izmantoja, lai pārskaitītu naudu no noziedzīgām darbībām. Ja Panamas dokumentos norādītie skaitļi ir precīzi, kopumā tika atmazgāti aptuveni 311 miljoni eiro (277 miljoni mārciņu).
Deutsche Bank darbinieki, kuri tiek turēti aizdomās par pienākuma ziņot par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pārkāpšanu, var tikt saukti pie atbildības. Tiek ziņots, ka izmeklēšanā tiek veikti vairāki baņķieri, galvenokārt koncentrējoties uz diviem cilvēkiem, kuri joprojām strādā iestādē, ziņo. Blumbergs .
Ciktāl tas attiecas uz mums, mēs jau esam snieguši varas iestādēm visu būtisko informāciju par Panamas dokumentiem, pēc reida žurnālistiem Frankfurtē sacīja Deutsche Bank pārstāvis Joergs Eigendorfs.
Panamas dokumentu skandāls pirmo reizi izcēlās 2016. gadā, kad no Panamas advokātu biroja Mossack Fonseca datu bāzes tika nopludināti vairāk nekā 11,5 miljoni failu. Dokumenti ietvēra informāciju par 214 488 uzņēmumu un 14 153 klientu ārzonu kontiem, un tie aptvēra no 1977. gada līdz 2015. gada beigām.
Noplūdes rezultātā finanšu regulatori jau ir sodījuši vairākas bankas, tostarp Zviedrijas aizdevējus Nordea un Handelsbanken par naudas atmazgāšanas noteikumu pārkāpšanu.
Vācijas ziņu raidorganizācijai sacīja Apvienotajā Karalistē bāzētā Tax Justice Network finanšu direktors Markuss Meincers Vācu vilnis ka viņš bija pārsteigts, ka Vācijas iestādes ir tik lēnas, izmeklējot Panamas dokumentu atklāsmes.
Ir pagājuši divi gadi, kad viņi ir analizējuši šos failus, sacīja Meinzers. Citās situācijās mēs esam redzējuši, ka Vācijas prokuroriem bija ļoti ilgi jārīkojas.
Šis reids palielina banku lielvaras galvassāpju skaitu — komerciālu, regulējošu un juridisku — ar vairākkārtējām neveiksmēm, kontrolējot pārkāpumus, kas noved pie tā akciju līdz rekordzemam līmenim, piebilst Bloomberg.
